Изпълнителен магистър по диплом за борба с изпирането на пари и CFT

Италиански партньор на ACAMS

Магистърът за борба с изпирането на пари „Диплома за борба с изпирането на пари“ днес е признат от експертите за върха на италианското обучение в областта на борбата с изпирането на пари. Единственият италиански път за официално удостоверяване на притежаването на изходящи умения е предназначен да обучи важната професионална фигура на мениджъра на AML, който сега се изисква от всички банки, застрахователни компании и всички други получатели на задължения за борба с прането на пари.

Той е единственият учител в Италия

• с модулна структура, която ви позволява да персонализирате целите на обучението на всяко от тях, с подразделение на нива на познание, вариращи от най-простите основни нива до най-напредналите Advanced Certified, за тези, които искат най-доброто;
• да бъдат одобрени на европейско ниво;
• за издаване на сертификат AMLA CERT ®
• да обедини водещите експерти по борба с прането на пари с над 25 години опит;
• който предвижда окончателен писмен и устен изпит с външна комисия, елемент, който официално удостоверява успешното придобиване на умения, което прави курса напълно съвместим с разпоредбата на Bank of Italy от 10 март 2011 г.;
• което в края на пътя изисква записване в регистъра на AML & Compliance Managers Register;
• с продължителност 8 месеца – 23 модула
• предоставено от специализирано звено на асоциирано училище по управление на ASFOR;
• предоставена от италианския партньор на ACAMS
• което добавя честотата на електронното обучение към тази в класната стая, което ви позволява постоянно да наблюдавате ученето;
• да предложи на своите обучаеми непрекъснат достъп, 365 дни в годината, до платформата за електронно обучение с непрекъснати актуализации на последните новини.

структура

40 модула в смесен режим (18 класни стаи + 22 електронно обучение) + допълнителна конференция.
Магистърската диплома за борба с изпирането на пари и CFT продължава 9 месеца и е организирана в 40 модула (30 задължителни + 10 по избор), посещавани в смесен режим.
Всеки модул включва посещение на 1 ден в класната стая и 3 седмици в електронното обучение: модулът за електронно обучение временно следва модула в класната стая, като разглежда темите в дълбочина и позволява сертифицирането на уменията, което да бъде получено чрез администриране на тестове за проверка със среден дневен ангажимент от около 10 минути.
Обучението на магистъра включва важна прагматична дейност, посвещавайки следобеда на дните в класната стая на практическия анализ на реални случаи, предложени от самите студенти в дните, предшестващи интервенцията, и предмет на пленарен анализ и дискусия или на упражнения, ръководени от учител.
Тези, които достигнат напреднало ниво, имат право през следващите години да посещават опреснителен курс на намалена цена.

програма

МОДУЛ 1 – във физическа/виртуална класна стая
Встъпителна кръгла маса с участието на учителите на магистъра

МОДУЛ 2 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение

МОДУЛ 3 – във физическа/виртуална класна стая
Национална и международна регулаторна рамка за изпиране на пари и финансиране на тероризма
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 4 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 5 – във физическа/виртуална класна стая

Дю дилиджънс и действителен собственик
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 6 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 7 – във физическа/виртуална класна стая

Подход, основан на риска
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 8 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 9 – във физическа/виртуална класна стая
Докладване на съмнителни транзакции, мониторинг на транзакции и CFT
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 10 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 11 – във физическа/виртуална класна стая
Проверка срещу пране на пари
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 12 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 13 – във физическа/виртуална класна стая
Данъчно облагане при борба с изпирането на пари – CRS, FATCA & DAC6
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 14 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 15 – във физическа/виртуална класна стая
Данъчни престъпления Конкретни случаи/текущи операции
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 16 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 17 – във физическа/виртуална класна стая
PSD2 и плащания: нови оператори и бизнес модели
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 18 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 19 – във физическа/виртуална класна стая
Други задължения за AML/Fintech & CFT
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 20 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 21 – във физическа/виртуална класна стая (опция)
Рискови профили и индекси на аномалии съгласно разпоредбите на UIF
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 22 – по електронно обучение (опция)
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 23 – във физическа/виртуална класна стая
231/2001, Доверие и поверителност
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 24 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 25 – във физическа/виртуална класна стая (опция)
Osint техники за подпомагане на дейностите по надлежна проверка
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 26 – по електронно обучение (опция)
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 27 – във физическа/виртуална класна стая (опция)
Техники на разследващата журналистика в подкрепа на дейностите по надлежна проверка
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 28 – по електронно обучение (опция)
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 29 – във физическа/виртуална класна стая (опция)
ИТ техники за управление на AML приложения
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 30 – по електронно обучение (опция)
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 31 – във физическа/виртуална класна стая
Пакет за AML от Директива VI до създаването на AMLA
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 32 – в електронното обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 33 – във физическа/виртуална класна стая
Санкции срещу пране на пари Конкретни случаи / Текущи операции
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 34 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 35 – във физическа/виртуална класна стая
Международни санкции
– Изложение на темите, обхванати от модула
– Практически упражнения с анализ и пленарно обсъждане на конкретни случаи, предложени от студентите в дните преди интервенцията с възможни упражнения, ръководени от учителя.
– Време за въпроси в края на модула

МОДУЛ 36 – по електронно обучение
– Проучване на платформата за електронно обучение
– Тест за проверка на обучението в платформата E-Learning

МОДУЛ 37 – във физическа/виртуална класна стая
– Симулация на финален изпит

МОДУЛ 38 – в електронното обучение
– Симулация на финален изпит

МОДУЛ 39 – във физическа/виртуална класна стая
- последен изпит

МОДУЛ 40 – в електронното обучение
- последен изпит

Магистърска диплома

В края на курса на обучение всеки студент ще може да получи диплома (пергамент) на магистърска специализация по борба с изпирането на пари и CFT, сертификата и „Лиценза за борба с изпирането на пари“ (Лиценз за AML), които ще удостоверява присъствието на курса на обучение и придобиването на специализирани умения, проверени благодарение на тестовете, проведени чрез писмен и устен финален изпит и тестове, проведени с платформата за електронно обучение на училището.
Постижението зависи от следните условия:

• редовно посещаване на уроци в класната стая;
• редовно посещение на лекции на платформата за електронно обучение;
• преминаване на планираните писмени изпити;
• преминаване на необходимите тестове на платформата за електронно обучение;

Издаването на диплома и други квалификации при всички случаи е предмет на редовно посещаване на уроци (поне 80% от дните).

РЕГИСТРИРАЙТЕ „Мениджъри за борба с изпирането на пари и съответствие“

В края на курса се изисква ЗАПИСВАНЕ в РЕГИСТЪРА НА МЕНИДЖЪРИТЕ ЗА ПРЕВЪРШВАНЕ НА ПРЕДАЖБАТА И СЪОТВЕТСТВИЕТО, запазен за завършилите магистърска степен „Диплома за борба с изпирането на пари“, проведена в European School of Banking Management .

Получатели

Мениджъри и специалисти за борба с изпирането на пари, Делегати срещу изпирането на пари, SOS ръководители, правни мениджъри и специалисти, ръководители по спазване на изискванията и вътрешен одит, служители и специалисти по управление на риска. Дори и последните завършили следдипломна версия на магистърската степен, продължила една година.