Отлични постижения в предотвратяването на финансови престъпления и борбата с прането на пари
London Business Training & Consulting
Ключова информация
Местоположение на кампуса
London, Великобритания
Езикознание
Английски език
Формат на обучение
На територията на колежа
Продължителност
1 седмица
Темпо на обучение
Редовно обучение
Такси за обучение
GBP 3435
Крайна дата за записване
Запитване на информация
Най-ранна начална дата
Запитване на информация
Представление
Този курс разглежда задълбочено две сложни области на работа в областта на AML и насърчава участниците да приемат изпитани мерки за тяхното откриване и управление. Той анализира как вътрешната и международната търговия се подкопава от дейности за пране на пари и колко сериозна заплаха е това.
Курсът също така класифицира техниките, използвани за прикриване на истинския произход и действителната собственост на активи и приканва към критичен анализ на уязвимостите, които се използват. Той прави разграничение между основните компоненти на базирания на риска подход и изисква критичен поглед, за да се установи как те се различават.
Курсът разработва приложим план за AML в съответствие с Специалната група за финансови действия (FATF) и въз основа на нейните пет стълба.
Курсът ще завърши с обобщение на ключовите учебни точки, последвано от упражнение за планиране на действие с оглед прилагане на придобитите знания и умения веднага след завръщането ви на работа. Предлага се и поддръжка след курса във връзка с изпълнението на вашия план за действие до шест (6) месеца след завършване на курса.
Дневен ред
Търговско пране на пари (TBML)
- Индикатори за риск на TBML
- Икономически сектори и продукти, уязвими от дейността на TBML
- Често срещани техники за пране на пари, базирани на търговия
- Оценка на текущите търговски рискове от пране на пари
Укриване на действителна собственост
- Техники, използвани за прикриване на действителната собственост
- Преглед на често експлоатираните посредници
- Преглед на уязвимостите
Ефективни мерки срещу изпирането на пари
- Подход, базиран на риска (RBA)
- Доклади за подозрителна дейност (SAR)
- Подобрена надлежна проверка (EDD)
- Политически експонирани лица (PEPs)
Разработване на програма за борба с прането на пари
- Петте стълба на AML програма
- Съгласуване на вашата програма за AML с Специалната група за финансови действия (FATF)
- Специализиран служител за съответствие с AML
Преглед на курса
- Обобщение и обобщение на основните учебни цели
- Планиране на действие
Целева аудитория
Осъзнаването на AML е универсално и е от значение за всеки човек, корпоративен и държавен отдел. Това е особено важно, ако работите в някоя от следните функции:
- Задължения
- Вземания
- Договаряне
- Съответствие
- Управление на риска
- Мениджъри с отговорности за вътрешния контрол на AML.
- Персонал за вътрешен и външен одит.
- Адвокати и помощен персонал.
- Фирмени секретари
Резултати от обучението
След завършване на този курс вие ще можете:
- Да се прецени дали дейностите, базирани на TBML, са адекватно ограничени предвид настоящите разпоредби.
- Да обобщим използваните техники и използваните уязвимости в дейностите по укриване на активи.
- Да се оцени базираният на риска подход и неговите съставни части за ефикасността на AML.
- Да се разработи собствена програма за борба с изпирането на пари, базирана на петстълбовия модел на FATF.
- Да приложите план за действие на работното си място, като използвате знанията и уменията, придобити по време на курса.